Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
Il decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101, individua una serie di indicatori (“indici di anomalia”), in presenza dei quali si presume che si sia difronte ad operazioni di riciclaggio. Il professionista che si trova dinanzi agli stessi avrà dunque l’obbligo di fornire segnalazione all’Unità di [...]